¿Qué es la información sobre titularidad real y por qué debe importarme?

La información sobre la titularidad real es un mandato crucial que afectará a más de 30 millones de empresas en 2024. Descubra por qué las organizaciones deben prestar atención y cumplir con esta nueva ley federal. Conozca los plazos de presentación, las exenciones y las posibles sanciones por incumplimiento.

La declaración de información sobre la titularidad real ("BOI") es un nuevo requisito de la ley federal que se estima que afectará a más de 30 millones de empresas a partir del 1 de enero de 2024. En general, cualquier entidad, nacional o extranjera, creada mediante la presentación de un documento ante un secretario de estado (u oficina estatal equivalente) deberá presentar un informe BOI. A diferencia de muchos requisitos gubernamentales, el informe BOI está dirigido a las pequeñas empresas.

Si usted es propietario de una pequeña empresa, es probable que su empresa esté sujeta a la obligación de presentar un informe BOI. Los informes BOI no se presentarán al IRS, sino a la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN), otra agencia del Departamento del Tesoro. Las sanciones por incumplimiento intencionado pueden dar lugar a sanciones penales y civiles de 500 dólares al día y hasta 10.000 dólares, con un máximo de dos años de cárcel.

Las entidades sujetas a los requisitos de información del BOI, denominadas "empresas declarantes", deben presentar informes en los que se identifique (1) a los beneficiarios efectivos de la entidad y, en algunos casos, (2) a las personas físicas que hayan solicitado a determinadas autoridades gubernamentales la constitución de la entidad o su registro para hacer negocios ("solicitantes de la empresa").

¿Qué tipo de información debe comunicarse?

Las empresas declarantes deberán comunicar la siguiente información sobre sus beneficiarios efectivos y solicitantes de sociedades: nombre de la persona, fecha de nacimiento, dirección y número de identificación de un documento de identidad aceptable, como un pasaporte o permiso de conducir estadounidense, así como el nombre del estado o jurisdicción emisor. También debe facilitarse una copia del documento de identificación.

 Permítanos ayudarle a presentar su BOI

Evite errores y asegúrese de presentar su solicitud a tiempo dejándonos ayudarle a presentar su BOI. Cobramos una tarifa plana de $100 y le mantendremos informado durante todo el proceso, sólo tienes que seguir estos sencillos pasos:

1. Haga clic en "Hacer Pago" a continuación y complete el pago.
2. Una vez completado el pago se le redirigirá al formulario BOI.
3. Rellene el formulario y envíe una foto de su ID.
4. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás.

Todos los pagos y la información procesada a través de este formulario están asegurados y protegidos para su seguridad.

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